Zgłoś oszustwo związane z podatkiem dochodowym

Chociaż podatnicy nie są zobowiązani do dostarczania Urząd Skarbowy (IRS) z informacjami o oszustwach podatkowych innej osoby, są do tego zachęcani. Zgłoszenie oszustwa podatkowego jest poważnym działaniem i może skutkować ukaraniem oskarżonego grzywną lub karą pozbawienia wolności.

Zgłaszanie oszustw związanych z federalnym podatkiem dochodowym

IRS wymaga, aby zgłoszenia oszustwa miały formę pisemną. Istnieją dwa sposoby na złożenie pisemnego zgłoszenia oszustwa podatkowego: złożenie formularza dostarczonego przez IRS lub napisanie listu. Informacje zawarte w Twoim liście powinny być podobne do wymaganych w formularzu.

• Przepisy stanu Kalifornia dotyczące uchylania się od płacenia podatków
• Oszustwa związane z rozliczaniem podatków Tax
• Wskazówki podatkowe dotyczące współwłasności domu

Formularz 3949-A

Formularz 3949-A zatytułowany Przesłanie informacji służy do zgłaszania oszustw podatkowych. Ten formularz wymaga podania informacji kontaktowych dotyczących zgłaszanej osoby lub firmy. Jeśli zgłaszasz osobę, możesz również wskazać jej stan cywilny i imię małżonka.

Następnie identyfikujesz rodzaj oszustwa, które Twoim zdaniem ma miejsce, oraz ilość pieniędzy, które są z nim związane. Następnie zostaniesz poproszony o przedstawienie krótkiego opisu zdarzenia lub zachowania, które uważasz za oszukańcze. Na koniec podajesz wszelkie posiadane informacje o bankach oskarżonej osoby.

Chociaż są miejsca na te informacje, musisz podać tylko to, co wiesz, i nie musisz badać sytuacji, aby odkryć coś, czego nie znasz. Dlatego formularz nie jest nieprawidłowy ani niekompletny, jeśli nie znasz danych bankowych lub stanu cywilnego danej osoby.

Na samym dole formularza prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Ta sekcja jest opcjonalna; wszystkie zgłoszenia o domniemanych oszustwach są traktowane tak, jakby zostały przekazane anonimowo. Formularz można przesłać online lub przesłać pocztą do biura agencji we Fresno w Kalifornii.

Pisać list

Jeśli zdecydujesz się napisać list w celu zgłoszenia oszustwa, jego treść powinna zawierać jak najwięcej informacji. Twoim celem z listem powinno być umożliwienie IRS rozpoczęcia dochodzenia na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji. W swoim liście IRS zaleca uwzględnienie:

• Nazwisko i adres zgłaszanej osoby lub firmy
• PESEL lub numer identyfikacji podatkowej osoby lub podmiotu;
• Opis domniemanego naruszenia
• Ramy czasowe, w których doszło do naruszenia
• Kwota zaangażowanych pieniędzy
• Twoje Informacje Kontaktowe

Po raz kolejny Twój list będzie traktowany tak, jakby przesłano go anonimowo. W związku z tym możesz pominąć podanie swoich danych kontaktowych.

Zgłaszanie schematu unikania opodatkowania

Schemat unikania opodatkowania to plan mający na celu pomoc podatnikom w unikaniu płacenia podatków. Takie schematy są zazwyczaj nielegalne i różnią się od oszustw związanych z rozliczeniami podatkowymi. Aby zgłosić taki schemat, należy wypełnić Formularz dostarczony przez IRS . Ten formularz wymaga omówienia:

• Główni najemcy obiektu
• Jak się o tym dowiedziałeś
• Dane kontaktowe projektanta programu lub promotora
• Czy dostarczono jakiekolwiek materiały promocyjne i czy dołączasz ich kopie?
• Wszelkie spotkania lub seminaria organizowane w celu promowania programu
• Zasięg geograficzny programu i docelowi odbiorcy
• Twoje Informacje Kontaktowe

Po raz kolejny informacje te traktowane są tak, jakby zostały podane anonimowo. Dlatego nie musisz podawać pełnych danych kontaktowych.

Zgłaszanie nieuczciwego zachowania zawodowego

Możesz również zgłosić księgowych i prawników, którzy Twoim zdaniem dopuszczają się oszustw podatkowych. Aby to zrobić, wyślij wiadomość e-mail do Biura Odpowiedzialności Zawodowej IRS ([email protected]). Ten e-mail powinien zawierać:

• Nazwisko specjalisty i jego dziedzina pracy
• Stan, w którym praktykują
• Ich dane kontaktowe
• Są rodzajem oszustwa, które Twoim zdaniem ma miejsce
• Twoje Informacje Kontaktowe

Podaj jak najwięcej informacji, ale nie badaj sytuacji na własną rękę. Twoje dane kontaktowe są mile widziane, ale nie są wymagane, aby przesłać zgłoszenie.

Zgłaszanie oszustw podatkowych stanowych

Wiele stanów, takich jak Nowy Jork i Kalifornia , zezwól podatnikom na zgłaszanie lokalnych lub stanowych oszustw podatkowych online. W większości przypadków raporty te muszą mieć formę pisemną i zawierać informacje podobne do wymaganych przez IRS w celu zgłaszania federalnych oszustw podatkowych. Jednak niektóre stany zezwalają na telefoniczny kontakt z agencją poboru podatków w celu dokonania zgłoszenia.

Określanie, czy zgłosić oszustwo

Ze względu na potencjalne konsekwencje zgłaszanie oszustw podatkowych jest poważne. W 2004 roku IRS wszczął 206 dochodzeń w sprawie oszustw i zalecił ściganie 167 z nich. Ogółem 117 ściganych spraw zakończyło się skazaniem i ukaraniem zgłoszonej osoby.

Nie powinno to jednak zniechęcać Cię do zgłaszania oszustw. Oszustwa podatkowe są poważnym wykroczeniem i jeśli uważasz, że mają miejsce, powinieneś zgłosić to odpowiedniemu organowi.